公开的登记制度 - 您需要考虑什么？

​透光度的登记制度于 2017 年引入德国，以实施第四个欧盟洗钱指令，并用于防止洗钱和恐怖主义融资。 有关受益所有人的信息被记录在透光度的登记册中并可供查阅。 注册商是 Bundesanzeiger Verlag GmbH。
 
随着 2021 年 8 月 1 日法律的变更，许多公司和机构将强制要求进入透光度登记册。
 
但是谁必须在何时何地注册？ 三公德国法律事务所将为您解释以下变化。
 
有哪些变化？
 
在 2021 年 7 月 31 日之前，如果已经从其他可电子访问的登记册（尤其是商业登记册）的条目中获得了有关受益所有人的所需信息，则公司和机构免于通知透明度登记册（所谓的通知假定）。随着法律的变化，现在在绝大多数情况下都需要作为受益所有人登入。
 
谁是实益拥有人？
 
根据 §GwG 第 3 条，受益所有人是最终拥有或控制法人实体（例如有限责任公司）或法律结构的自然人。
 
未来哪些人必须参于？
 
根据 §GwG第 20 条，私法下的法人和注册合伙企业，即所有：
 
• 有限责任公司 (GmbHs)
• 有限合伙企业（KGs, GmbH & Co. KGs）
• 具有法律能力的基金会
• 注册协会
 
以及，例如，如果海外协会承诺获得位于德国的财产的所有权。
 
§ GwG第 21 条还可能要求信托、没有法律行为能力的基金会和相应的法律结构的管理人员承担责任。
 
民法公司 (GbR) 不受透光度制度义务的约束。
 
 
 
该怎么办？
 
以下有关受益所有人的信息必须通过 www.transparenzregister.de 以进行输入传达给 Bundesanzeiger Verlag：
 

• 名字和姓氏
• 生日
• 居住地（例如柏林）
• 经济利益的类型和范围（参见 § GwG 第 19 (1) 条），
• 所有国籍

 
通知可以由具有代表权的人发出，例如您的律师。该权限可以基于法律（例如有限责任公司的董事总经理）或法律代表权（例如在授权范围内作为税务顾问或律师的授权）。
 
必须在什么时候输入？
 
截止日期取决于法律形式：
 
• AG、SE 或 KGaA截止至 2022 年 3 月 31 日，
• 有限责任公司、合作社、欧洲合作社或合伙企业 截止至 2022 年 6 月 30 日，
• 其他情况下 截止日期将在 2022 年 12 月 31 日
 
-结论 -
 
随着所列截止日期届满，所有受透明度约束的法律实体开始承担通知义务。因此，三公德国法律事务所建议您及时注册，以免被罚款。
 
三公德国法律事务所建议所有过去已经在透明度登记册中进行过活跃登记的人尽快检查您的消息的完整性和正确性。以免过了登记限期。三公德国法律事务所将协助您向登记处发出通知。
 
如果您有任何问题，欢迎随时联系我们， 本事务所提供中文，德语，英语服务。
 
 
 
 
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